Back وثائق فنسن Arabic FinCEN faylları Azerbaijani Файлове FinCen Bulgarian Dokumenty FinCEN Czech FinCEN Files German FinCEN Files English FinCEN Files Spanish FinCEN Files French FinCEN ֆայլեր Armenian FinCEN Files Italian
 |
Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
| Tipus | escàndol periodisme de dades filtració d'informació conjunt de dades periodisme d'investigació  | ||
|---|---|---|---|
| Epònim | FinCEN | ||
| Data de publicació | 20 setembre 2020 | ||
| Tema | incompliment fiscal blanqueig de diners | ||
| Descobridor o inventor | Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació | ||
| Participant | |||
| Lloc web | icij.org… | ||
| Etiqueta | #FinCENFiles | ||
Els arxius de la FinCEN (en anglès: FinCEN Files) són documents filtrats de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que han estat investigats pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), i publicats a nivell mundial al setembre de 2020.[1][2] En els informes es detallen més de 200.000 transaccions financeres sospitoses per valor de més de 2 bilions de dòlars dels EUA que es van produir entre 1999 i 2017 en múltiples institucions financeres mundials.[1]
Els documents semblen mostrar que, si bé tant els bancs com el Govern dels Estats Units disposaven d'aquesta intel·ligència financera, poc van fer per a detenir activitats com el blanqueig de diners.[1] La informació implica institucions financeres de més de 170 països, entre les quals JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC i Standard Chartered Bank, que van contribuir a facilitar el blanqueig de diners i altres delictes fraudulents.[1] La BBC descriu la importància dels arxius com una mostra de com "els majors bancs del món han permès als delinqüents moure diners bruts per tot el món".[3]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 «Secret Documents Show How Criminals Use Famous Banks To Finance Terror And Death» (en anglès). Arxivat de l'original el 2020-09-20. [Consulta: 21 setembre 2020].
- ↑ «Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists» (en anglès americà), 20-09-2020. [Consulta: 21 setembre 2020].
- ↑ «All you need to know about FinCEN documents leak» (en anglès). BBC News, 21-09-2020. Arxivat de l'original el 2020-09-22 [Consulta: 21 setembre 2020].