Troika laundromat
| Հայտնաբերող կամ հնարող | Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծ  | |
|---|---|---|
Troika laundromat կամ ŪkioLeaks, փողերի լվացման սխեմա։ Սխեման կազմակերպել է Ռուսաստանի նախկին խոշորագույն ներդրումային բանկերից Տրոյկա Դիալոգը։ Այս սխեման թույլ է տվել մոտ 4,8 միլիարդ դոլարի միջոցների հոսք ռուսական ընկերություններից դեպի Եվրոպա և ԱՄՆ 2003 թվականից մինչև 2013 թվականի սկիզբը։ Այն բացահայտվել է Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի (անգլ.՝ Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) միջոցով Եվրոպայից և Հյուսիսային Ամերիկայից 21 մեդիա գործընկերների հետ համագործակցության շնորհիվ[1][2][3][4][5]։
- ↑ Černiauskas, Šarūnas (2019 թ․ մարտի 4). «Ūkio bankas – milijardinės pinigų plovimo sistemos centre». 15min.lt/verslas (լիտվերեն). Վերցված է 2023 թ․ նոյեմբերի 19-ին.
- ↑ Project, Organized Crime and Corruption Reporting. «The Troika Laundromat». OCCRP (անգլերեն). Վերցված է 2023 թ․ սեպտեմբերի 29-ին.
- ↑ Fitzgibbon, Will (2019 թ․ մարտի 4). «Troika Laundromat reveals Russian bank's $8.8b offshore scheme - ICIJ» (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2023 թ․ սեպտեմբերի 30-ին.
- ↑ Burroughs, Callum. «'Troika Laundromat' Russia money-laundering scandal clobbers more banks as allegations deepen». Business Insider (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2023 թ․ սեպտեմբերի 30-ին.
- ↑ «'Troika Laundromat' Russia money laundering scandal clobbers more banks as allegations deepen». Business Insider. Վերցված է 2023 թ․ հոկտեմբերի 1-ին.